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　　随着信息化时代高速发展,新型电信诈骗手段不断翻新,对消费者资金安全造成极大隐患。为进一步牢固坚实防线,共同做好消费者保护工作,浦发银行天津分行不断完善机制流程、优化技术手段kaiyun、提升反诈能力。近日,天津浦昌支行获取客户柜面异常转账交易线索后及时联络警方,成功堵截一起可疑资金转移风险的事件,挽回涉案资金20万余元。

　　当天,支行工作人员发现某张姓客户至柜台办理转账业务五笔,累计金额高达147万余元,且收款人账户均为不同个人kaiyun金融。工作人员经查询发现该客户近期交易记录异常,第一时间向天津南开反诈中心沟通汇报,确认该客户为登记可疑人员;恰逢该客户致电支行咨询其账户非柜面调额事宜,支行迅速反应,引导客户携带卡片及身份证至柜台办理,并按照反诈中心要求将卡片进行临时可疑账户管控。转日,工作人员紧盯现场,在发现嫌疑人后第一时间联系反诈中心,并与嫌疑人周旋,拖延办理业务时间,反诈中心及时出警,最终现场抓捕犯罪嫌疑人1名??,确定其为某犯罪团伙重要人员,后续通过线名嫌疑人金融。

　　本次警银联动紧密配合,受到了天津市公安局南开分局的肯定与认可并送来了表扬信,同时建立了后期警银联动的沟通机制。

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　　后续,浦发银行天津分行将继续发挥信息互通的优势,努力加大反诈工作力度,全力保护客户的资产安全,为推动金融业的健康发展,维护金融行业的安全和稳定贡献力量。

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